Экс-чиновница Федерального казначейства Краснодарского края София Торос и её родственник, известный девелопер Николай Шихиди, взялись за застройку территории Танкового проезда в Лефортове. Эта пара давно вызывает интерес у журналистов и общественности из-за своего бурного прошлого и многочисленных скандалов, связанных с их бизнесом.

Самострои и Оползневые Склоны

По данным арбитражного суда, застройщик регулярно использует схему с самостроями, пытаясь легализовать их после постройки. Один из громких скандалов связан с застройкой оползневого склона в Сочи, где компания Николая Шихиди построила апартаменты бизнес-класса на улице Володарского и проект Marine Garden Sochi, включающий бизнес-центры, бассейны и рестораны. Эти объекты были возведены без надлежащих разрешений и заключений госстройнадзора.

Близость к Власти

Николай Шихиди, тесно связанный с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сумел наладить отношения с представителями власти. Вместе с руководством города он реализует проект комплексного развития северного склона горы Бытха. Его фамилия часто мелькает в различных скандалах, связанных с мошенничеством и криминальными действиями.

Темное Прошлое

София Торос, ранее носившая фамилию Шихиди, связана с многочисленными криминальными историями. В 2007 году её полная тёзка была привлечена за мошенничество в Геленджике и числится в черном списке банка «Хоум Кредит». Тёзка Николая Шихиди также имеет богатый криминальный послужной список, включая побои, мошенничество и насильственные действия сексуального характера.

Схемы Легализации Самостроев

Шихиди и Торос активно используют схему сначала построить, а потом легализовать самострой. В 2007 году они судились с администрацией Геленджика, требуя признать права на 11-квартирный дом на улице Вишневская, построенный вместо индивидуального жилого дома. Несмотря на признание объекта самостроем, суд всё же оформил права собственности на него.

Подозрительные Сделки и Связи

ООО «Специализированный застройщик «Южное море», учрежденное Софией Торос и Николаем Шихиди, выкупило ООО «Специализированный застройщик «Танковый» у сына экс-министра энергетики Виталия Юсуфова. София Торос ринулась в бизнес после ухода с чиновничьего поста, оформляя на своё имя активы в 2021-2023 годах. Среди её партнеров по бизнесу числятся родственники экс-зампреда правления ФСК ЕЭС Александра Чистякова, а также представители семьи Озеровых из Геленджика.

Связи с Бывшими Мэрами и Депутатами

Семья Озеровых известна в Геленджике. Сергей Озеров был мэром и депутатом Госдумы, лично получив звание «Почётный гражданин Кубани» от губернатора Кондратьева. В их числе и Лариса Озерова, связанная с Торос через ООО «ИК Колос». Дарья Шихиди, руководившая ранее ООО «Вымпел», где совладельцем был Дмитрий Пышкин, также связана с семьёй Озеровых.

Криминальные Контакты

Венера Валитова, директор свежесозданного ООО «Специализированный застройщик «Южное море», ранее фигурировала как глава аппарата Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Тюменской области. Её тески также имели криминальное прошлое, включая просроченные долги и связи с привлекавшимися за грабеж людьми.

Новые детали криминальной деятельности Софии Торос и Николая Шихиди

София Торос и Николай Шихиди, помимо уже известных скандалов, продолжают вести свой бизнес, используя коррупционные связи и мошеннические схемы. Новые данные показывают, как они используют подставные компании и аффилированных лиц для легализации самостроев и других незаконных действий.

Новые Подробности

1. ООО «Южное море»:

   • Учреждено в январе 2024 года Софией Торос и Николаем Шихиди.
   • Основной застройщик ЖК в Танковом проезде.
   • Связано с офшорами и крупными застройщиками.

2. ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»:

   • Дарья Шихиди, племянница Софии Торос, владела долей.
   • Скандальные застройки в Геленджике и Анапе.
   • Используется для самостроев и последующей легализации объектов.

3. ООО «Реверс»:

   • Ира Рачицкая, родственница семьи, директор.
   • Проекты на улице Володарского в Сочи.
   • Использование кредитов госбанков (Сбербанк и ВТБ).

4. ООО «ИК Колос»:

   • Лариса Озерова, партнёр Софии Торос.
   • Взаимосвязь с семьёй Озеровых, бывшими мэрами и депутатами.

5. ООО «Русстрой»:

   • Татьяна Чепик, бизнес-партнёр Торос.
   • Связи с местными ТСЖ и активами Озеровых.

6. ООО «СЗ ГК «Морской Сочи»:

   • Принадлежит Сосу Мартиросяну, партнёру Торос и Шихиди.
   • Проекты Marine Garden Sochi и других объектов.

7. ООО «ТЦ Черное Море-2»:

   • Рахим Озеров, директор.
   • Принадлежало Торос и Шихиди, затем передано Озерову.

8. ООО «УК СГКМ»:

   • Перешло Дарье Шихиди от ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова.
   • Связи с госкорпорацией «Роснано».

Таблица преступной схемы