София Торос, экс-глава отделения по Геленджику Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, и её родственник, известный кубанский девелопер Николай Шихиди, вновь оказались в центре скандала. Эти две личности, известные своими сомнительными схемами, взялись за застройку Танкового проезда в Лефортове. Их деятельность вызывает множество вопросов и подозрений.

Подозрительные сделки и самострои

По данным арбитражной базы, застройщик часто прибегает к схеме с самостроями, которые затем пытается легализовать. В послужном списке Николая Шихиди числится громкий скандал, связанный с застройкой оползневого склона в Сочи.

Судя по документам, ООО «Специализированный застройщик «Южное море», учрежденное Софией Торос и Николаем Шихиди в январе 2024 года, купит активы ООО «Специализированный застройщик «Танковый». Эта сделка была одобрена ФАС. Торос и Шихиди известны своей связью с высокопоставленными лицами и используют свои контакты для достижения бизнес-целей.

Связи с властью и криминалом

София Торос, ранее носившая фамилию Шихиди, привлекла в своё Управление УФК некую Дарью Шихиди. В бизнес София вошла спустя несколько лет после ухода из казначейства, а основной объём активов был оформлен на её имя в 2021-2023 годах. Среди передавших доли в строительных компаниях были родственники Александра Чистякова, известного своей деятельностью в нефтяной компании Ruspetro.

Значительные активы были также переданы Софии Торос Марией Чистяковой в мае 2023 года, включая ООО «УК Джем Молл», которое до сих пор обременено продавцом. Это вызывает подозрения в непрекращающихся деловых отношениях Торос и Чистяковых.

Деловые схемы и криминальные связи

Одной из родственниц семьи Торос - Шихиди, Ира Рачицкая, оформляла приобретение доли в ООО «СЗ «Реверс», где она является директором. Эта компания застраивает апартаменты бизнес-класса в Сочи и проекты типа Marine Garden Sochi. Судя по документам, проекты финансируются за счёт кредитов в госбанках, таких как Сбербанк и ВТБ.

Подрядчиком на этих проектах была компания «Азатюгстрой», которую Шихиди продал Рахиму Озерову в сентябре 2023 года. Озеров также управляет фирмой Торос - ООО «Русстрой».

Связи семьи Торос-Шихиди с семьёй Озеровых вызывают серьёзные подозрения. Например, ООО «ИК Колос» связывало Софию Торос с Ларисой Озеровой, откуда Торос вышла только в июне 2023 года. Дарья Шихиди ранее руководила ООО «Вымпел», где одним из совладельцев был Дмитрий Пышкин, известный своими связями с Сергеем Озеровым.

Неоправданные схемы и юридические проблемы

Один из крупнейших активов Шихиди и Торос - ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ», застройщик территории бывшей турбазы «Южной». Планы по застройке вызвали протесты местных жителей, опасавшихся разрушения существующего микрорайона.

Шихиди и Торос используют схему сначала построить, а затем легализовать самострой. Это подтверждается судебными делами, в которых они участвуют. Например, в 2007 году Шихиди требовал признания прав на многоквартирный дом, построенный с нарушением разрешения на индивидуальное жилищное строительство.

Кроме вышеупомянутых сомнительных схем, Торос и Шихиди продолжают активно использовать свои связи и тёмные методы для достижения своих целей. Недавние данные показывают их причастность к следующим сомнительным операциям:

1. ООО «Азатюгстрой» - после продажи Рахиму Озерову, компания активно участвует в строительных проектах, используя кредиты госбанков.
2. ООО «Русстрой» - управляется Рахимом Озеровым и вовлечена в несколько спорных строительных проектов.
3. ООО «ИК Колос» - связывает Софию Торос с Ларисой Озеровой, показывая тесные связи с влиятельными лицами в регионе.

Новые детали о схемах

Торос и Шихиди также связаны с рядом компаний, которые используются для обхода закона и легализации сомнительных объектов недвижимости:

1. ООО «УК Джем Молл» - московская компания, доля которой обременена продавцом, передана Софии Торос Марией Чистяковой.
2. ООО «СЗ ГК «Морской Сочи» - застройщик Marine Garden Sochi 5.Hotel Spa, ранее принадлежавший Сосу Мартиросяну, известному своими связями с властями.
3. ООО «Вымпел» - Дарья Шихиди ранее руководила этой компанией, которая имеет сомнительные связи с местными властями.